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方风门,购物卡贪腐链条:洗钱工具
发布日期:2011-1-6    点击次数:[844]

元旦时期,曾任通州区副区长,案发上一任北京市地税局副局长的苏文权,因行贿罪被一审法院判处有期徒刑11年。检方指控,苏文权屡次收受别人的购物卡。 购物卡似乎曾经成为人们生涯中不成或缺的器械,刷卡消费办年货,送礼就送购物卡俨然已成为一种社会时髦。但是,司法界人士指出,“时髦”的背面,活动的倒是一条“灰色资金流”,购物卡衔接起一个贪腐链条。近年,不少贪官就是栽在小小的购物卡上,而更多的人还心存幸运在享用着购物卡带来的各种“便当”。

第一环 出售

为获利商家成“贿托”

镜头:原崇文区的一家大商场的办卡柜台位于一个偏远的办公室,年前,列队的人将这里挤得风雨不透,一张购物卡的最高金额是2000元,不少人一买就是几十张,要求开的发票品种也八门五花,有体育用品,有办公用品,还有礼物。

记者讯问了京城多家大商场,发现大宗办卡营业还有返点回扣。一家商场透露表现,购置5万元以上的购物卡,可取得1.5%的返点;5万元以下返点1%,返点均以回馈卡的方式返给购卡人;10万元以上的返点更高,两边可以面谈。而单张购物卡的金额现在已达8000到10000元,某电子商城还推出了15000元的购物卡。顾客在办卡时,不必出示身份证件,也无需供应实名,只需掏钱即可。

一名办卡人员通知记者,他们商场给员工派了“放卡”义务,超额完成有奖励,所以他们想方设法发动亲属伴侣熟人都来办卡,元旦春节这一段工夫,是每年办卡的顶峰期。

解析:各大商场的推销形成购物卡满天飞。旭日法院刑庭法官辛故国针对近年的购物卡糜烂案做了具体调研,他指出,处理购物卡的这些便当前提成为繁殖糜烂的肥美泥土,而商场大举办卡恰是“灰色资金流”第一环。

起首商家可以应用售卡带来很多无监管资金进行投资,发放购物卡后,商家相当于货品或效劳还没有实践付出就已先拿到了资金,应用这局部无监管的资金可以转向投资市场投机,也可以用作本人运营的周转资金;其次,商家还可直接据有购物卡因过时、损毁遗掉、零头抛弃等沉淀下来的资金,还可以收取购物卡治理费、高于本钱的“本钱费”;还,发放购物卡还可以进步顾客据有率,经过发卖商品直接盈利有媒体曾预算动身放购物卡的利润甚至高于零售利润。

商家尽管本人盈利,不会干预购物卡的去向,于是,它的各种特征,如不签字、不挂掉、平安与便利、可重复充值运用,都使它成为受贿行贿的最佳东西,有人戏称送礼送张购物卡实践上就是给人送个“电子红包”。而商家展开高额的购物卡营业,其实就等于在悍然充任“贿托”——用金融营业的伎俩,做受贿行贿行为的“中介”。

第二环 动手

行贿贪官喜爱购物卡

案例:近年,栽在购物卡上的贪官不少,大至厅局级干部,小至工场收购员,固然行贿金额相差悬殊,然则却都对购物卡“情有独钟”。

辛法官罗列了旭日法院的几个案例:王某某在担任北京高井热电厂物资供给部收购员时期,屡次应用职务之便,收受财物,行贿金额合计44500元。个中,五次收受购物卡,价值合计人民币7000元。法院以行贿罪,判处王某某有期徒刑二年,缓刑二年。

于某某受聘担任某传媒股份有限公司告白部主任时期,应用职务之便,收受客户单元一司理赐与的美元2000元和人民币1万元的北京赛特商场购物卡。后于某某被抓获归案。法院以公司人员行贿罪,判处于某某有期徒刑一年,缓刑一年。

浙江省嵊州市政协原副主席杜洪苗,在其收受的十几回行贿中,除了一次为什物外,其他行贿满是购物卡,价值合计18万余元。

方才落马的江苏省财务厅原副厅长张美芳过一个节收取各类购物卡价值达数十万元人民币;山东省临沭县人民审查院共立查行贿案件13件13人,一人最多收卡45张,累计总金额十一万余元,起码的收13张,合计四万余元。

解析:购物卡如许受贪官“喜爱”,首要缘由是“委婉荫蔽、受者扎实”。辛故国剖析,情面往来是中国几千年沉淀下的礼俗文明,这种容身于构建人与人之间调和社会关系的传统文明,在人们的潜认识中逐步构成了“礼情节”。在国度重拳袭击糜烂犯罪的情况下,收取现金、什物及银行储蓄卡,无疑会给行贿者带来宏大的心思惧怕与压力,但是,收受受贿者打着“情面往来”的幌子送来的无任何身份证实的、小量屡次的购物卡,则显得扎实天然、顺乎“情”谊。这种方法具有高度的荫蔽性,两边一拍即合、易于买卖。

不少落马贪官在承受查询之前并不以为收受购物卡的行为组成犯罪,反倒振振有词地说投桃报李、情面交往,顶多算个违纪违规。实践上,情面往来与行行贿存在实质区别:情面往来意在交流情绪,表现的是一种互惠均衡的关系,并且凡间是有来有往;而行行贿,意在托情做事获取犯警所得,固然财物也被用作交流伎俩,但交出去的是财物与权利,换来的并不是情绪,而是光秃秃的好处,财物的赐与也都是单独向的。

在贪官眼里,收卡不像收钱风险那么大。比方收五千元的现金和收五千元的购物卡,假如帮人做事没有搞妥,现金天然要被退回,不然,一旦案发,就按行贿处置。而收买物卡则分歧,因为各种缘由,送卡人往往不去告发,误认为送的是卡,又不是钱,就是告发法院能够也不会认定。

于是,经过购物卡这个载体,“灰色资金流”完成了它第二个环节的轮回,从受贿者到了行贿者手中,受贿者与行贿者各自获取了预期好处。

第三环 出手

轻松洗钱不留陈迹

暗访:在开国门外某商场门口泊车场,记者从下车到走到商场门口但是50米的旅程,其间至少被三名黄牛党拦住:“有卡吗?”“要卡吗?”他们还从大衣里忽然亮出一个手刺夹一样的器械,里面放的各类卡不下几十种,什么商场的都有。

记者问:“我有3000块钱的赛特购物卡,能兑几多钱?”黄牛显得有点绝望:“大约2800元,不克不及再多了,金额太小了。”

“那几多算大额呀?”“不少人出手就是几万元的卡,我们最低按八五折兑换,像几千块钱的,九折都到不了,没什么赚头!”另一个黄牛明显对记者不卖卡却又问东问西发生了疑心,跑来招待这个黄牛赶紧走。

记者调查到,不久前,百盛门前的一伙黄牛党被警员全端了,抓走了十多人,这大约就是他们所说的“风险”。即使眼下重拳反击,可记者在多家商场仍到处可见倒卡黄牛迎风作案。他们在商场里鉴貌辨色,四处搭讪,碰着客户后,便一同分开,找个荫蔽处去买卖。

解析:在购物卡的贪腐链条中,黄牛党的效果不容小视,辛法官通知记者,关于贪官来说,倒卡黄牛的最鸿文用就是“洗赃”。凡间状况下,行贿者不论是收受文物、宝贵金属,照样收受储蓄卡等电子凭证,洗赃都较为坚苦,且易于被清查。但是购物卡可以便利快捷地完成洗赃,不留陈迹。

黄牛党现在充满于全国诸多商场,曾经构成了重大的“灰色好处”谋取集团,这就是“灰色资金流”的第三个环节。倒卡黄牛党以必然的扣头从持卡人手中购得购物卡,然后发布卖卡信息联络买主,最终以高于收买扣头而低于购物卡面值的价钱将购物卡卖给客户。

经过上述步调,黄牛党获益多多:可以赚取买卡、卖卡的差价;还可以经过积分换“红包”或“兑换物”,良多商场都有满必然积分赠予代金券或什物运动;他们还可以用买来的购物卡购置商场打折的商品,然后高价出售,赚取差价。

而行贿者可以经过黄牛党顺畅完成购物卡的兑现洗钱,购物卡的顾客则可以经过刷卡购物取得少数优惠,可谓“多赢”。

疑问

办卡实名制可否完成?

查询:记者调查到,从1995年起,国度就立律例定制止运用购物卡、代币券,尔后又屡次下发了相似告诉,但因为没有设定责罚性办法,所以无法遏制购物卡流行,直至今天,此风愈演愈烈。辛法官剖析说,当前,购物卡的处理运用均不需求任何身份证实类的证件,这使得应用购物卡行行贿背面主体的身份不易表露,从犯罪本钱学的角度来讲,如许极大地降低了犯罪本钱,响应就进步了犯罪收益,进而促进了购物卡涉贿犯罪的增多。当前购物卡的治理长时间处于无序形态的近况,恰是购物卡涉贿犯罪的深条理缘由。

解析:辛法官以为,要堵住购物卡是很坚苦的,相对而言,标准和完美购物卡的治理是退而求其次的选择。他建议,应该树立购物卡处理与运用的身份制,谁处理谁运用,若让渡,需进行注销立案,购物卡与身份证一同运用,才干有用刷卡。

还树立立案搜检准则、增强购物卡的监视治理,对购物卡所属权益执行全进程动态注销立案监管,包管购物卡所属权益和运用明细的通明化,做到有据可查,从泉源上避免购物卡异化、演化为糜烂的东西,釜底抽薪,割断购物卡背面的三层“灰色好处链”。他以为,购物卡处理运用身份制的树立,能极大地减少购物卡黄牛党的生活空间,加大黄牛党违法犯罪的本钱,使其无利可图,然后割断购物卡涉贿犯罪的销赃洗钱路子。

“灰色资金”一旦断流,由此激发的贪腐链条就会不攻自破。

   
 
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